ФСБ начала проверку QIWI Банка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала проверку КИВИ Банка, которому на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию, сообщает RBC. По данным СМИ, проверку проводят сотрудники управления «К» ФСБ в связи с увеличением случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники действовали, в том числе, с территории Украины. ЦБ лишил КИВИ Банк лицензии из-за систематических нарушений «антиотмывочного» законодательства: банк сотрудничал с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, а также создавал Qiwi-кошельки на чужие данные и проводил операции без их согласия.